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柳爱科技:2017年年度股东大会通知公告_柳爱科技(430535)股吧

作者:admin 2018-11-09 11:54阅读:

公报日期:2018-05-24

建立互信关系信号:430535 建立互信关系约分:柳爱科技 提案人婚姻介绍人:招商建立互信关系

柳州鹰食品科学和技术共用有限公司

2017年度伙伴大会供传阅的供传阅的书

公司和董事会当船员保障A的真理。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或伟大的投下,此外其灵的真理。、严格和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、讨论会基本情况

(1)伙伴大会

这次讨论会是2017年度伙伴大会。。

(二)会议邀集人

伙伴大会的会议邀集人是董事会。。

(三)讨论会的墨守法规、合规性

这次讨论会的邀集、邀集适合《中华人民共和国公司法》和《柳州鹰食品科学和技术共用有限公司公司条例》的关系到规定。

(四)讨论会日期和工夫

开端工夫:2018年6月16日09小时30分钟

完毕工夫:2018年6月16日12:30

(五)讨论会邀集方法

讨论会当时当地邀集。。

(六)参与国

1。共用归还经登记借出的东西日无效共用的伙伴。

伙伴归还经登记借出的东西日为2018年6月12日。,股本权益归还经登记借出的东西日

午收盘时在中国1971结算归还经登记借出的东西在册的公司全部伙伴均有权列席伙伴大会(在股权归还经登记借出的东西日买进建立互信关系的金融家获得此使参与,在股本权益归还经登记借出的东西日平均率建立互信关系的金融家用不着左右R。,伙伴可以委托代理人以单色参与讨论会。、参与开票,伙伴代表不得变成公司的伙伴。。

2。公司董事、监事、特等行政机关和要旨启示事业。

三。现在称Beijing恢复法度公司法律顾问。

(七)案发地点:现在称Beijing经济技术开发区荣信中路10号1幢A座709号。

二、讨论会仔细思索

1、思索<2017年度董事会工作报告>的账单》;

票据灵:外面的票据灵详见公司于2018年4月18日在全国性的中

微不足道的一小笔钱共用让体系任命要旨启示平台()上启示的《四分之一的届董事会六年级次讨论会胜利公报》(公报编号:2018-013)。

2、思索<2017年度中西部及东部各州的县议会工作报告>的账单》;

票据灵:外面的票据灵详见公司于2018年4月18日在全国性的中

微不足道的一小笔钱共用让体系任命要旨启示平台()上启示的《四分之一的届中西部及东部各州的县议会四分之一的次讨论会胜利公报》(公报编号:2018-014)。

3、思索会计工作策略变卦的账单》;

票据灵:外面的票据灵详见公司于2018年4月18日在全国性的中

微不足道的一小笔钱共用让体系任命要旨启示平台()上启示的《四分之一的届董事会六年级次讨论会胜利公报》(公报编号:

2018-013)、会计工作策略变卦供传阅的书(公报号):2018-016)。

4、思索<2017年度财务决算报告>的账单》;

票据灵:外面的票据灵详见公司于2018年4月18日在全国性的中

微不足道的一小笔钱共用让体系任命要旨启示平台()上启示的《四分之一的届董事会六年级次讨论会胜利公报》(公报编号:2018-013)。

5、思索<2018年度财务预算报告>的账单》;

票据灵:外面的票据灵详见公司于2018年4月18日在全国性的中

微不足道的一小笔钱共用让体系任命要旨启示平台()上启示的《四分之一的届董事会六年级次讨论会胜利公报》(公报编号:2018-013)。

6、思索<2017年度财务报表及审计报告>的账单》;

票据灵:外面的票据灵详见公司于2018年4月18日在全国性的中

微不足道的一小笔钱共用让体系任命要旨启示平台()上启示的《四分之一的届董事会六年级次讨论会胜利公报》(公报编号:2018-013)。

7、思索<2017年岁入及报告摘要>的账单》;

票据灵:外面的票据灵详见公司于2018年4月18日在全国性的中

微不足道的一小笔钱共用让体系任命要旨启示平台()上启示的《四分之一的届董事会六年级次讨论会胜利公报》(公报编号:2018-013)、岁入2017(公报号)。:2018-011)和岁入摘要2017(公报号):2018-012)。

8、思索估计2018年度日常性关系市的账单》;

账单……
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提示符:左右体系不克不及保障它的真理和客观现实。,极度的关系到单位的无效要旨,以排列供传阅的为铅锤。,约请金融家小心风险。

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