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甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2013年度股东大会决议公告-股票频道

作者:admin 2018-11-29 11:42阅读:

  提供免费入场券信号:600687 股约分:港泰界分(600687),股栏公报号:2014-014

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司

  伙伴大会2013次举行或参加会议果断使充满书

  董事会和公司囫囵董事担保、给错误的劝告性宣称或伟大人物漏掉,材料的真理、严格和完整性承当个人和共同责任。

  重要材料提词

  举行或参加会议统治提案:不注意

  伙伴大会如果替换了稍前的的果断:否

  一、 举行或参加会议聚集与列席

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司(以下约分“公司”)2013年度伙伴大会于2014年5月8日午前9:30在兰州市七里河区西津西路188号兰石营业中心阻碍13楼东举行或参加限制以现场方法聚集。举行或参加会议由董事会聚集。,董事会主席徐江昂教师掌管。公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会书记列席了举行或参加会议。,些许较高的董事列席了举行或参加会议。。国浩黑色豪门企业(上海)初级律师证明伙伴大会。

  列席举行或参加会议的伙伴和代理人人数

  3

  主宰投票公认的家畜总额(股)

  176,101,857

  公司有投票公认家畜总额的测量

  

  二、提案的细想与公认

  娱乐序列号

  票据定义

  是

  同意

  测量

  票

  数

  比

  例

  票

  数

  比

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  通

  过

  账单1

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司<2013>及<2013>》

  176,101,857

  100%

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  0

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  是

  娱乐二

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2013年度董事会加工语句》

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  是

  举措三

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2013年度孤独董事述职说》

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  是

  举措四

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  176,101,857

  100%

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  是

  举措五

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2013年度财务决算说》

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  100%

  0

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  是

  举措六

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2013年度利润分配及资产公积转增股票的的预案》

  176,101,857

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  是

  举措七

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司关心紧密结合2014年度审计机构的运动》

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  举措八

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2014年-2016年伙伴酬报设计》

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  举措九

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2014年日常关系市估计的运动》

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  举措十

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司审计授予履职说》

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  是

  举措十一

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司募集资产沉淀与运用的专项说》

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  是

  举措十二

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司关心修正公司条例的运动》

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  是

  三、初级律师对伙伴会的法度反对的话

  伙伴大会是国浩初级律师的证明(SHA)。次要法度反对的话如次:公司伙伴大会的聚集、聚集顺序契合法度规定、法规、公司条例的正常化文献和有关规定;列席这次伙伴大会的权杖和这次举行或参加会议的聚集人;伙伴大会的公认顺序和公认制造严格的。、合法、无效。

  四、备查文献

  1、经与会董事签名的甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2013岁岁年年度伙伴大会果断。

  2、国浩初级律师(上海)重要官职关心甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2013岁岁年年度伙伴大会的法度反对的话书。

  特意地使充满。

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司

  董 事 会

  2014年5月9日

  提供免费入场券信号:600687 股约分:港泰界分家畜有限公司 公报号:2014-015

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司

  2014年度概要的暂时伙伴大会

  果断使充满书

  董事会和公司囫囵董事担保、给错误的劝告性宣称或伟大人物漏掉,材料的真理、严格和完整性承当个人和共同责任。

  重要材料提词

  举行或参加会议统治提案:不注意

  伙伴大会如果替换了稍前的的果断:否

  一、 举行或参加会议聚集与列席

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司(以下约分“公司”)2014年度概要的暂时伙伴大会于2014年5月8日后部14:30在兰州市七里河区西津西路188号兰石营业中心阻碍13楼东举行或参加限制以现场方法聚集。举行或参加会议由董事会聚集。,董事会主席徐江昂教师掌管。公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会书记列席了举行或参加会议。,些许较高的董事列席了举行或参加会议。。国浩黑色豪门企业(上海)初级律师证明伙伴大会。

  列席举行或参加会议的伙伴和代理人人数

  3

  主宰投票公认的家畜总额(股)

  176,101,857

  公司有投票公认家畜总额的测量

  

  二、提案的细想与公认

  娱乐序列号

  票据定义

  是

  同意

  测量

  票

  数

  比

  例

  票

  数

  比

  例

  通

  过

  账单1

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司关心发行短期融资券的运动》

  176,101,857

  100%

  0

  0%

  0

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  是

  娱乐二

  《甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司关心修正公司条例的运动》

  176,101,857

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  三、初级律师对伙伴会的法度反对的话

  伙伴大会是国浩初级律师的证明(SHA)。次要法度反对的话如次:公司伙伴大会的聚集、聚集顺序契合法度规定、法规、公司条例的正常化文献和有关规定;列席这次伙伴大会的权杖和这次举行或参加会议的聚集人;伙伴大会的公认顺序和公认制造严格的。、合法、无效。

  四、备查文献

  1、经与会董事签名的甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2014年度概要的暂时伙伴大会果断。

  2、国浩初级律师(上海)重要官职关心甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司2014年度概要的暂时伙伴大会的法度反对的话书。

  特意地使充满。

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司

  董 事 会

  2014年5月9日

  提供免费入场券信号:600687 股约分:港泰界分家畜有限公司 公报号:2014-016

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司

  伙伴股权质押使充满

  董事会和公司囫囵董事担保、给错误的劝告性宣称或伟大人物漏掉,材料的真理、严格和完整性承当个人和共同责任。

  2014年5月8日,甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司(以下约分“公司”)接到伙伴刚泰使成群家畜有限公司(以下约分“刚泰使成群”)(主宰本公司家畜25,803,211股,公司总股票的公报,港泰使成群向吉林寄托家畜有限公司承兑22。,760,986股无法计量的售循环股在中国提供免费入场券死去结算有限责任公司上海办事处听取了股权质押破除过程。

  同日,港泰使成群也将22,760,986无法计量的制循环股接受吉林寄托家畜有限公司,上海中国提供免费入场券死去结算家畜有限公司。质押死去日为2014年5月8日。质押数占公司总股票的的377。,111,688股的。

  本公报使流产日期,港泰使成群累计承兑公司无法计量的使赞成,801,686股,占公司总股票的377,111,688股的。

  特意地使充满。

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司

  董 事 会

  2014年5月9日

  提供免费入场券信号:600687 股约分:港泰界分家畜有限公司 公报号:2014-017

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司

  关心变换使运作地址及触摸方法的公报

  董事会和公司囫囵董事担保、给错误的劝告性宣称或伟大人物漏掉,材料的真理、严格和完整性承当个人和共同责任。

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司(以下约分“公司”)使运作地址及触摸方法近几天起正式变换,现将新的使运作地址及触摸方法公报如次:

  一、使运作地址:陆家嘴,浦东新区,上海(600663),股吧)环路958号华能助手大厦18楼

  二、出资者触摸方法:

  (一)上海触摸:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能助手大厦18楼

  触摸电话:021-68865161

  触摸描绘:021-68816081

  邮递区号:200120

  (2)兰州触摸:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦26楼

  触摸电话:0931-8186582

  触摸描绘:0931-8186566

  邮递区号:730030

  三、公司网址:

  四、信箱:gangtaikonggu@

  特意地使充满。

  甘肃港泰界分家畜有限公司(使成群)家畜家畜有限公司

  董 事 会

  2014年5月9日

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